中煤科工金租开展反洗钱专题培训

9月13日下午,公司组织开展了“反洗钱法律法规与监管趋势”专题培训。公司邀请了毕马威反洗钱与制裁合规专家开展相关专题培训,公司全体员工参加了培训。

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本次培训对洗钱犯罪类型以及洗钱对经济和社会的巨大危害进行了介绍,分析了金融租赁公司在业务开展中面临的洗钱风险来源,深入讲解了金融租赁公司应对洗钱风险的具体举措。毕马威专家还分享了反洗钱监管趋势和金融机构受到处罚的情况,强调了“风险为本”的监管趋势,并结合监管趋势对近年来反洗钱法律法规制定、修订内容进行了详细的解读。

会上,公司员工就洗钱风险管理中可疑交易预警模型搭建、客户身份识别、高风险客户特别应对措施、信息系统建设等问题与毕马威专家进行了交流与探讨,使员工洗钱风险防范意识和能力得到很大程度提升。公司首席财务官骆德明做总结讲话,并对反洗钱工作开展提出要求,要求进一步增强全员反洗钱意识和能力,优化反洗钱管控体系,切实有效防控洗钱风险,不断提升洗钱风险管理水平。



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