中煤科工金融租赁股份有限公司 重大关联交易信息披露报告

根据《银行保险机构关联交易管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令〔2022〕年第1号），中煤科工金融租赁股份有限公司（以下简称公司）对关联交易信息披露如下：

一、关联交易概述及交易标的情况

2023年3月，公司与中煤科工西安研究院（集团）有限公司开展一笔经营租赁业务，交易金额为14496.50万元。

二、交易对手情况

中煤科工西安研究院（集团）有限公司成立于2000年3月3日，注册资本50000万元，为天地科技股份有限公司全资子公司，经营范围包括地质勘探与煤炭安全开采领域的科学研究、技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让；煤田地质与勘探工程、水文地质与水害防治工程、矿井地质工程、物探工程、勘察工程、岩土工程、建筑工程、矿山工程、市政公用工程、煤层气（瓦斯）与页岩气勘探及开发工程、地质灾害防治工程、环境评价与环境工程、水土保持工程、钻井工程、建设工程、电子工程的咨询服务、勘察、设计、监理、施工、总承包；物探仪器（防爆电气）、环保设备、钻探设备与机具（防爆电气）、矿山特种车、煤矿机械、计量器具的研发、制造、销售、检测、租赁；建筑工程及建设工程材料销售；矿产分析、测试及加工利用；污染治理设施运行服务；计算机软件开发与应用；非常规天然气及风电等新能源技术研发、装备制造与开发；期刊；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；科技信息咨询、服务；住宿；餐饮；设备、房屋租赁；物业管理；停车场的经营；日用百货、预包装食品、卷烟、雪茄烟的销售；图文制印。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

三、定价政策

本笔关联交易的定价依据市场原则进行，相关条件不优于公司其他同类业务，符合商业原则和一般商业条款。

四、关联交易金额及相应比例

本笔交易金额为人民币14496.50万元，公司与该关联方交易金额超过上季度末资本净额5%，达到公司重大关联交易的标准。

五、程序履行和决策情况

本笔交易于2023年2月1日经公司第二届董事会审计风险与关联交易控制委员会第十二次会议审议，于2023年2月6日经公司第二届董事会第二十二次（临时）会议审批通过。公司暂未设置独立董事。

特此公告。

               中煤科工金融租赁股份有限公司

                    2023年11月14日