中煤科工金融租赁股份有限公司重大关联交易信息披露公告
根据《银行保险机构关联交易管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令〔2022〕年第1号），中煤科工金融租赁股份有限公司（以下简称公司）对关联交易信息披露如下：
一、关联交易概述及交易标的情况
2024年6月，公司与天地科技股份有限公司开展股东存款业务，交易金额为5043.3333万元。
二、交易对手情况
天地科技股份有限公司为公司股东，成立于2000年3月24日，注册资本413858.8892万元，注册地址在北京市朝阳区和平街青年沟路5号，法定代表人胡善亭，经营范围包括对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；电子产品、环保设备、矿山机电产品的生产、销售；地下工程的工艺技术及产品开发；煤炭洗选工程、煤炭综合利用工程、环保工程、网络工程的设计、承包；冻结、注浆、钻井、反井的特殊凿井施工；矿井建设及生产系统设计、技术开发、咨询；企业管理；建设工程项目管理；进出口业务；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
三、定价政策
本笔关联交易的定价依据市场原则进行，相关条件不优于公司其他同类业务，符合商业原则和一般商业条款。
四、关联交易金额及相应比例
本笔交易金额为人民币5043.3333万元，按照公司《关联交易管理办法》，公司与单个关联方之间的交易额累计达到上季末资本净额10%以上的交易构成重大关联交易，累计达到前款标准以后，其后发生的关联交易，每累计达到上季末资本净额的5%以上，应当重新认定为重大关联交易。公司此前与天地科技股份有限公司股东存款业务累计已超过公司上季度末资本净额10%。本笔业务发生后，触发“每累计达到上季末资本净额的5%以上，应当重新认定为重大关联交易”的要求，构成重大关联交易。
五、程序履行和决策情况
公司《2024年度非租赁业务重大关联交易审批限额授权方案》已经第二届董事会第三十七次会议审议通过，限额内的非租赁业务重大关联交易审批权限授权至总裁，本笔交易金额在授权限额内，有关关联交易事项已履行审批程序。公司暂未设置独立董事。
特此公告。
中煤科工金融租赁股份有限公司
2024年7月11日